Mengapa MoneyGram menyekat saya?

പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണം പരീക്ഷിക്കുക

Jawapan terbaik:
  1. Apabila seseorang individu disekat oleh banyak penyedia pembayaran.
  2. Ia boleh disebabkan oleh pelbagai sebab - daripada menggantung akaun kerana aktiviti penipuan kepada melarang seseorang yang mereka syak akan menghantar pembayaran penipuan.

Kami mematuhi keperluan undang-undang yang berkaitan dengan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Counter-Terrorism Financing (CFT). Individu mesti memberikan pengenalan yang boleh disahkan seperti kad pengenalan, pasport atau lesen memandu yang dikeluarkan kerajaan apabila menghantar wang dalam talian dengan MoneyGram. Foto bahagian depan dan belakang ID peribadi anda diperlukan untuk tujuan pengesahan. Urus niaga anda mungkin ditolak jika anda gagal memenuhi keperluan ini dan/atau jika kami tidak dapat mengesahkan maklumat tambahan mengenai maklumat akaun anda.

Jika anda telah pun mengesahkan ID anda, tetapi masih tidak boleh menghantar wang atau menerima wang dalam talian menggunakan perkhidmatan kami, kemungkinan besar salah satu daripada sebab berikut menerangkan sebab akaun anda telah disekat:

Jika kami mempunyai sebab untuk mempercayai ID anda tidak sah, ketinggalan zaman atau telah disalahgunakan pada masa lalu. Jika anda berdaftar sebagai PEP (Orang yang terdedah kepada politik) pada sistem kami Jika anda menghantar dana daripada akaun perbankan dalam talian yang tidak sepadan dengan alamat pengebilannya. Jika MoneyGram tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang akaun bank, maklumat kad kredit/debit, alamat kediaman atau nombor telefon anda. Jika terdapat ketidakpadanan antara perkara yang dituntut oleh pengirim dan penerima tentang butiran transaksi berkenaan tujuan pembayaran, jumlah yang terlibat dll. Penandatangan yang salah disenaraikan untuk salah satu akaun penerima atau tiada penandatangan disenaraikan sama sekali pada satu daripada mereka. Akaun penghantaran dan penerimaan nampaknya tidak sepadan.

Bagaimanakah cara saya mengalih keluar kod promosi daripada apl Uber?


Sebab paling biasa mengapa urus niaga anda disekat ialah pengirim telah gagal mengikuti prosedur AML dan CFT kami dengan memberikan kami ID yang sah. Untuk membolehkan anda menghantar wang dalam talian dengan selamat, kami mesti mengesahkan pelanggan baharu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh bank dengan menyemak semua maklumat pengenalan peribadi yang diberikan dengan akaun bank mereka ataukad kreditbutiran menggunakan perkhidmatan kami terhadap pangkalan data kerajaan, tidak kira cara pelanggan ingin membayar: sama ada dalam talian atau di salah satu lokasi bata-dan-mortar kami. Proses ini adalah perlu untuk memastikan MoneyGram selamat dan terjamin untuk semua pengguna supaya kami boleh terus memberi perkhidmatan kepada anda dengan lebih baik.

Jika anda dalam perjalanan dan tidak dapat memberikan ID anda kepada kami, sila hubungi penerima melalui telefon atau lawati salah satu lokasi kami secara peribadi supaya kami boleh mengesahkan transaksi tersebut. Jika anda tidak dapat mengenal pasti penerima semasa menghantar wang dalam talian, anda boleh mendaftarkan mereka sebagai Penerima. Penerima yang tidak dikenali hanyalah istilah lain untuk pembayaran tanpa nama yang tidak dapat dijejaki setelah ia bergerak. Ia mempunyai pelbagai kegunaan termasuk membayar wang perlindungan dan menawarkan rasuah tanpa mewujudkan bukti pembayaran ini. Sila ambil perhatian bahawa MoneyGram tidak membenarkan pelanggan menggunakan perkhidmatan kami untuk tujuan yang menyalahi undang-undang seperti peras ugut dsb.

Jika akaun anda disekat, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan MoneyGram di 1-800-809-9725. Sila ambil perhatian bahawa orang yang mendaftar dengan kami serta orang lain yang kami mempunyai sebab untuk percaya mempunyai akses atau mengawal akaun yang disekat akan diminta untuk mendapatkan maklumat seperti ID yang sah dan semua butiran akaun bank dan kad kredit yang sepadan digunakan apabila mendaftar dalam talian untuk mengesahkan identiti mereka, yang akan melibatkan penyediaan bukti alamat, nombor telefon, dll. Jika anda melancong ke luar negara, anda masih boleh menghantar wang menggunakan kaedah ini: Melalui aplikasi mudah alih kami (yang tidak memerlukan ID) Menggunakan satu lokasi Ejen kami (di mana ID disahkan melalui imbasan muka, cap jari atau imbasan mata) Dengan melawati mana-mana lokasi Western Union di negara anda berada (yang tidak memerlukan ID)

Bagaimanakah cara saya mengalih keluar Goodreads daripada Kindle saya?


Jika kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas telah berlaku, akaun anda akan dibekukan. Adalah penting jika anda mendapati perkara ini dan anda tidak bersalah, anda menghubungi kami dengan segera di 1-800-809-9725 supaya kami boleh memulakan siasatan penuh sebelum dana anda disita oleh pihak berkuasa. Di MoneyGram, kami memandang serius jenayah kewangan dan memastikan ia termasuk dalam prosedur AML kami yang membantu melindungi pelanggan kami daripada penipu yang ingin melakukan kecurian identiti, jenayah siber dan penipuan bayaran pendahuluan.

Sebarang komunikasi yang dihantar tentang transaksi yang disekat memberitahu anda bahawa terdapat sesuatu yang tidak kena dengan maklumat yang anda berikan akan datang daripada wakil MoneyGram. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang sebab transaksi anda telah disekat, anda boleh menghubungi kami di 1-800-809-9725.

MoneyGram komited untuk melindungi pelanggan kami dan kami memandang serius jenayah kewangan. Sila pergi terus ke moneygram.com/report untuk mendapatkan arahan tentang cara melaporkan siaran dalam talian atau panggilan telefon di mana seseorang mendakwa mereka dikaitkan dengan MoneyGram dan memberitahu anda bahawa transaksi anda tidak dibenarkan kerana risiko keselamatan seperti kecurian identiti atau kerana aktiviti yang mencurigakan pada salah satu akaun anda yang sedia ada tetapi ia boleh membantu anda membetulkan keadaan dengan bayaran. Jika anda ragu-ragu tentang siapa anda bercakap, sila tutup telefon dan laporkannya dengan segera dengan pergi terus ke: moneygram.com/report.

Bagaimanakah anda memulakan semula Toram dalam talian IOS?


Jika anda mengesyaki bahawa akaun anda telah digodam atau orang lain mengetahui maklumat peribadi anda tetapi berpura-pura menjadi anda, hubungi kami di 1-800-809-9725 dengan segera supaya kami dapat membantu melindungi identiti dan aset anda.

MoneyGram komited untuk melindungi akaun dan transaksi pelanggan kami daripada penipu yang ingin melakukan kecurian identiti, jenayah siber dan penipuan bayaran pendahuluan.

Soalan Lazim :

Bagaimanakah cara saya menyahsekat akaun MoneyGram saya?

Bagaimanakah cara saya membuka kunci profil MoneyGram saya? Jika akaun anda telah dikunci, hubungi Perkhidmatan Pelanggan MoneyGram di 1-800-922-7146.

Mengapakah Western Union menghalang saya daripada menerima wang?

Anda mungkin telah memasukkan maklumat akaun bank yang salah atau melebihi had kad kredit anda. Western Union mungkin menolak transaksi anda kerana anda tidak dapat membuktikan identiti anda.

Berapa lama MoneyGram akan menyimpan wang saya?

Ejen MoneyGram akan memegang dana daripada pemindahan wang selama tiga bulan mengikut terma penggunaan syarikat. Selepas itu, jika penerima tidak dapat mengambil pemindahan, ia akan luput dan hilang.

Adakah MoneyGram mempunyai had?

Apabila menghantar wang dalam talian dengan MoneyGram, anda hanya boleh menghantar sehingga $10,000 setiap transaksi. Jika anda perlu menghantar lebih daripada jumlah ini, lawati lokasi pilihan anda dan lakukannya secara peribadi.